نوع مقاله : علمی - پژوهشی (تحلیل)
نویسنده
عضو گروه اقتصاد مرکز پژوهشی امنیت اقتصادی تدبیر، تهران، ایران
چکیده
یکی از چالشهای اساسی در خصوص پدیده پولشویی در اقتصاد ایران، چگونگی پیشگیری و مبارزه با این پدیده است. البته، در این راستا اقدامهای بسیاری از جمله: تصویب قانون مبارزه با پولشویی، جلوگیری از قاچاق و... نیز انجام شده است، اما همواره این اقدامها دارای موانع و مشکلاتی بودند و هستند؛ برای مثال، اجرای قانون مبارزه با پولشویی نیازمند هزینه زیادی است و ازاینرو، بسیاری از مؤسسههای مالی قادر به پوشش این هزینهها نیستند و به همین دلیل، این قانون بهطور کامل اجرایی نشده است. ازاینرو، کاهش هزینه اجرای قوانین مبارزه با پولشویی، واگذاری نظارت بر پولشویی به یک نهاد قضایی، برقراری تناسب بین جرم و مجازات و یکپارچهسازی سازمانهای مالی برای مبارزه هوشمند با پدیده پولشویی، پیشنهاد میشود.
کلیدواژهها