ماهنامه علمی «امنیت اقتصادی»
بررسی نظام مبارزه با پول‌شویی در کشورهای منتخب
نوع مقاله : علمی - پژوهشی (تحلیل)
نویسنده
دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایران
چکیده
یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی کشورها پول‌شویی است. پول‌شویی به افزایش فعالیت‌های مجرمانه مانند قاچاق مواد مخدر، تروریسم و فساد مالی منجر می‌شود. براین‌اساس، کشورهای بسیاری به این حوزه ورود و نظام‌های مبارزه با پول‌شویی را تأسیس کرده‌اند. این نظام‌ها در برخی موارد موفق بوده و در برخی دیگر موفقیت چندانی نداشته‌اند. ازاین‌رو تحقیقات تطبیقی در این حوزه ضمن تأکید بر ضرورت توجه به این پدیده شوم، به بهره‌مندی از تجربه کشورهای موفق کمک می‌کند. در این مطالعه به بررسی تطبیقی نظام مبارزه با پول‌شویی در مجموعه منتخبی از کشورها شامل ترکیه، ازبکستان، ترکمنستان، اندونزی، آفریقای جنوبی، انگلستان، نیجریه و استرالیا از ابعاد مختلف نظیر رویکردهای نظام مبارزه با پول‌شویی در کشورها و قوانین و مقررات پول‌شویی پرداخته شد. بر اساس نتایج این مطالعه، نظام مبارزه با پول‌شویی در برخی کشورها نیازمند توجه و تلاش‌های بیشتر است. در این پژوهش پیشنهاداتی شامل تقویت همکاری بین‌المللی، اجرای استانداردهای بین‌المللی، استفاده از فناوری‌های روز دنیا، ارتقای آموزش و آگاهی عمومی، افزایش نظارت و تشدید مجازات، تشکیل سازمان‌ها و گروه‌های بین‌المللی، تبادل اطلاعات، همکاری در تحقیقات مشترک و افزایش تعهدات مالی مطرح شد.
کلیدواژه‌ها
- Bankersacademy, (2022). Anti Money Laundering (AML) in United States of America (http://bankersacademy.com/ resources/free-tutorials/57-ba-free-tutorials/606-aml-usa-sp-741).
- Basel AML Index, (2022). Ranking money laundering and terrorist financing risks around the world, 11th Public Edition.
- FATF (2016). Public Statement, Financial Action Task Force. (http://www.fatf-gafi.org/countries/d-i/iran/documents/public-statement-june-2016.html); Islamic Republic of Iran: Selected Issues,» International Monetary Fund - Middle East and Central Asia Department, February 27, 2017. (footnote continued).
- FATF (2018). FATF Iran Decision and US Tactics, Financial Tribune, February 8 (https://financialtribune.com/articles/economy-business-and-markets/81662/fatf-iran-decision-and-us-tactics-oped).
- FATF (2022). Indonesia: Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing (AML/CFT) Measures, Financial Action Task Force (FATF)
- Financial Intelligence Centre (FIC) (2022). South Africa: National Risk Assessment",(https://www.fic.gov.za/Documents/Reports/National Risk Assessment 2018.pdf).
- South Africa: National Risk Assessment"، Financial Intelligence Centre (FIC) (2022), (https://www.fic.gov.za/ Documents/Reports/National Risk Assessment 2018.pdf).
- Turkey's Fight Against Money Laundering and Terror Financing (2022). https://www.tccb.gov.tr/en/news/542/115786/turkeys-fight-against-money-laundering-and-terror-financing.html
- https://www.fca.org.uk/firms/financial-crime/anti-money-laundering/overview
- https://www.fatf-gafi.org/
- https://www.fca.org.uk/firms/financial-crime/anti-money-laundering.
- https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/878884/HMT_-_AML_ Stategy.pdf.
- https://www.gov.uk/guidance/anti-money-laundering-registration.
- https://www.gov.uk/government/news/pm-statement-on-the-financial-action-task-force-grey-listing-of-pakistan.
- https://www.fca.org.uk/firms/financial-crime/anti-money-laundering/overview.
- https://www.dfat.gov.au/
- https://www.austrac.gov.au/about-austrac
)